二零零七年度股東周年大會

本公司於二零零七年四月二十六日假座香港灣仔萬麗海景酒店八樓海景廳舉行了股東週年大會（“股東會”）。 出席會議之執行董事包括主席王明權先生、行政總裁陳小平先生、總經理范仁鶴先生、財務總監黃錦驄先生、張衛云女士，獨立非執行董事鍾逸傑爵士、李國星先生和馬紹援先生，及核數師畢馬威會計師事務所代表姚建華先生。

於股東會上，本公司之股東通過了下述的決議案 ：

1. 採納本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度經審核財務報表與董事會報告及核數師報告；
   
   
2. 通過派發本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.6港仙及特別股息每股0.4港仙；
   
   
3. 重選本公司之董事包括王明權先生、陳小平先生、張衛云女士及鍾逸傑爵士；及通過授權本公司之董事會 --厘定截至二零零七年十二月三十一日止年度的董事酬金；
   
   
4. 續聘本公司之核數師畢馬威會計師事務所直至下屆股東週年大會為止；及通過授權本公司之董事會厘定其 --酬金；
   
   
5. 通過有關發行新股份及購回股份之一般授權事宜。