二零一六年股東週年大會

2016年5月17日，香港 – 中國光大國際有限公司（「本公司」）於二零一六年五月十七日假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓泰山廳舉行了股東週年大會（「股東會」）。出席股東會之執行董事包括行政總裁陳小平先生、總經理王天義先生、財務總監黃錦驄先生，以及副總經理蔡曙光先生；獨立非執行董事包括馬紹援先生、李國星先生及翟海濤先生，以及核數師畢馬威會計師事務所代表李家能先生。

於股東會上，本公司之股東通過了下述的決議案：

1. 採納本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股12.0港仙；
3. 重選本公司之董事包括陳小平先生、范仁鶴先生、馬紹援先生及李國星先生；及授權本公司董事會釐定截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事酬金；
4. 委任安永會計師事務所替代退任核數師畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並授權本公司董事會釐定其酬金；及
5. 授予本公司董事會發行新股份及回購股份之一般授權, 並擴大有關發行新股份之一般授權。