二零一七年股東週年大會

2017年5月24日，香港 – 中國光大國際有限公司（「本公司」）於二零一七年五月二十四日假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓宴會廳舉行了股東週年大會（「股東會」）。出席股東會之執行董事包括主席蔡允革先生、行政總裁陳小平先生、總經理王天義先生、財務總監黃錦驄先生，以及副總經理蔡曙光先生；獨立非執行董事包括范仁鶴先生、馬紹援先生及李國星先生，以及核數師安永會計師事務所代表賴耘峯先生。

於股東會上，本公司之股東通過了下述的決議案：

1. 採納本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息每股13.0港仙；
3. 重選本公司之董事包括蔡允革先生、王天義先生、蔡曙光先生、唐雙寧先生及翟海濤先生；及授權本公司董事會釐定截至二零一七年十二月三十一日止年度之董事酬金；
4. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權本公司董事會釐定其酬金；及
5. 授予本公司董事會發行新股份及回購股份之一般授權, 並擴大有關發行新股份之一般授權。