二零零八年度股東週年大會

中國光大國際有限公司（"本公司"）於二零零八年四月二十五日假座香港灣仔萬麗海景酒店八樓海景廳2-3號房舉行了股東周年大會（"股東會"）。 出席股東會之執行董事包括主席唐雙甯先生、行政總裁陳小平先生、總經理范仁鶴先生、財務總監黃錦驄先生、張衛雲女士;獨立非執行董事鍾逸傑爵士、李國星先生和馬紹援先生及核數師畢馬威會計師事務所代表吳麗莎女士。

於股東會上，本公司之股東通過了下述的決議案 ：

1. 採納本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告；
2. 通過派發本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣1仙；
3. 重選本公司之董事包括唐雙甯先生、臧秋濤先生、范仁鶴先生、李國星先生及馬紹援先生；及通過授權本公司之董事會厘定截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事酬金；
4. 續聘本公司之核數師畢馬威會計師事務所直至下屆股東周年大會為止；及通過授權本公司之董事會厘定其酬金；
5. 通過有關發行新股份及購回股份之一般授權事宜。