二零一五年度股東週年大會

中國光大國際有限公司（“本公司”）於二零一五年五月二十七日假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓天山廳及廬山廳舉行了股東週年大會（“股東會”）。出席股東會之執行董事包括副主席劉珺先先、行政總裁陳小平先生、總經理王天義先生、財務總監黃錦驄先生，以及副總經理蔡曙光先生；獨立非執行董事范仁鶴先生、馬紹援先生、李國星先生及翟海濤先生，以及核數師畢馬威會計師事務所代表李家能先生。

於股東會上，本公司之股東通過了下述的決議案 ：

1. 採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股6.0港仙；
3. 重選本公司之董事包括劉珺先生、王天義先生、黃錦驄先生、蔡曙光先生及翟海濤先生；及授權本公司董事會釐定截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事酬金；
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師直至下屆股東週年大會結束為止；及授權本公司董事會釐定其酬金；及
5. 授予本公司董事會發行新股份及回購股份之一般授權, 并擴大有關發行新股份之一般授權。