二零零七年度股东周年大会

本公司于二零零七年四月二十六日假座香港湾仔万丽海景酒店八楼海景厅举行了股东周年大会（“股东会”）。 出席会议之执行董事包括主席王明权先生、行政总裁陈小平先生、总经理范仁鹤先生、财务总监黄锦骢先生、张卫云女士，独立非执行董事锺逸杰爵士、李国星先生和马绍援先生，及核数师毕马威会计师事务所代表姚建华先生。

于股东会上，本公司之股东通过了下述的决议案 ：

1. 采纳本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度经审核财务报表与董事会报告及核数师报告；
   
   
2. 通过派发本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.6港仙及特别股息每股0.4港仙；
   
   
3. 重选本公司之董事包括王明权先生、陈小平先生、张卫云女士及锺逸杰爵士；及通过授权本公司之董事会 --厘定截至二零零七年十二月三十一日止年度的董事酬金；
   
   
4. 续聘本公司之核数师毕马威会计师事务所直至下届股东周年大会为止；及通过授权本公司之董事会厘定其 --酬金；
   
   
5. 通过有关发行新股份及购回股份之一般授权事宜。