二零零八年度股东周年大会

中国光大国际有限公司（"本公司"）于二零零八年四月二十五日假座香港湾仔万丽海景酒店八楼海景厅2-3号房举行了股东周年大会（"股东会"）。 出席股东会之执行董事包括主席唐双甯先生、行政总裁陈小平先生、总经理范仁鹤先生、财务总监黄锦骢先生、张卫云女士;独立非执行董事锺逸杰爵士、李国星先生和马绍援先生及核数师毕马威会计师事务所代表吴丽莎女士。

于股东会上，本公司之股东通过了下述的决议案 ：

1. 采纳本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之经审核财务报表与董事会报告及独立核数师报告；
2. 通过派发本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股港币1仙；
3. 重选本公司之董事包括唐双甯先生、臧秋涛先生、范仁鹤先生、李国星先生及马绍援先生；及通过授权本公司之董事会厘定截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事酬金；
4. 续聘本公司之核数师毕马威会计师事务所直至下届股东周年大会为止；及通过授权本公司之董事会厘定其酬金；
5. 通过有关发行新股份及购回股份之一般授权事宜。