二零一二年度股东周年大会

中国光大国际有限公司（“本公司”）于二零一二年四月十八日假座香港湾仔万丽海景酒店八楼美景阁举行了股东周年大会（“股东会”）。出席股东会之执行董事包括主席唐双宁先生、副主席臧秋涛先生、行政总裁陈小平先生、总经理王天义先生、财务总监黄锦骢先生，以及副总经理蔡曙光先生；非执行董事范仁鹤先生；独立非执行董事马绍援先生，以及核数师毕马威会计师事务所代表李家能先生。

于股东会上，本公司之股东通过了下述的决议案 ：

1. 采纳本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之经审核财务报表与董事会报告及独立核数师报告；
2. 通过派发本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.5港仙；
3. 重选本公司之董事包括黄锦骢先生、范仁鹤先生及马绍援先生及通过授权本公司之董事会厘定截至二零一二年十二月三十一日止年度的董事酬金；
4. 重选李国星先生(彼已任独立非执行董事超过九年)为本公司独立非执行董事，并授权本公司董事会厘定其酬金；
5. 续聘本公司之核数师毕马威会计师事务所直至下届股东周年大会为止；及通过授权本公司之董事会厘定其酬金；及
6. 通过有关发行新股份及购回股份之一般授权事宜。