二零一六年股东周年大会

2016年5月17日，香港 – 中国光大国际有限公司（「本公司」）于二零一六年五月十七日假座香港中区法院道太古广场二期港岛香格里拉大酒店五楼泰山厅举行了股东周年大会（「股东会」）。出席股东会之执行董事包括行政总裁陈小平先生、总经理王天义先生、财务总监黄锦骢先生，以及副总经理蔡曙光先生；独立非执行董事包括马绍援先生、李国星先生及翟海涛先生，以及核数师毕马威会计师事务所代表李家能先生。

于股东会上，本公司之股东通过了下述的决议案：

1. 采纳本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度经审核财务报表与董事会报告及独立核数师报告；
2. 宣派本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股12.0港仙；
3. 重选本公司之董事包括陈小平先生、范仁鹤先生、马绍援先生及李国星先生；及授权本公司董事会厘定截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事酬金；
4. 委任安永会计师事务所替代退任核数师毕马威会计师事务所为本公司之核数师，任期直至本公司下届股东周年大会为止，并授权本公司董事会厘定其酬金；及
5. 授予本公司董事会发行新股份及回购股份之一般授权, 并扩大有关发行新股份之一般授权。