二零一五年度股东周年大会

中国光大国际有限公司（“本公司”）于二零一五年五月二十七日假座香港中区法院道太古广场二期港岛香格里拉大酒店五楼天山厅及庐山厅举行了股东周年大会（“股东会”）。出席股东会之执行董事包括副主席刘珺先先、行政总裁陈小平先生、总经理王天义先生、财务总监黄锦骢先生，以及副总经理蔡曙光先生；独立非执行董事范仁鹤先生、马绍援先生、李国星先生及翟海涛先生，以及核数师毕马威会计师事务所代表李家能先生。

于股东会上，本公司之股东通过了下述的决议案 ：

1. 采纳本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之经审核财务报表与董事会报告及独立核数师报告；
2. 宣派本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股6.0港仙；
3. 重选本公司之董事包括刘珺先生、王天义先生、黄锦骢先生、蔡曙光先生及翟海涛先生；及授权本公司董事会厘定截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事酬金；
4. 续聘毕马威会计师事务所为本公司之核数师直至下届股东周年大会结束为止；及授权本公司董事会厘定其酬金；及
5. 授予本公司董事会发行新股份及回购股份之一般授权, 并扩大有关发行新股份之一般授权。